董事会会议情况 - 第二届董事会第十七次会议于2025年10月29日以现场结合通讯方式召开 应出席董事9人 实际出席9人（其中通讯方式出席4人）[3] - 会议审议并通过了六项议案 所有议案表决结果均为9票同意 0票反对 0票弃权[3][6][8][11][14][16] - 会议审议通过的议案包括调整公司组织架构并修订《公司章程》、新增及修订公司部分制度、提前换届选举第三届董事会非独立董事和独立董事、2025年第三季度报告全文以及提请召开2025年第一次临时股东大会[3][5][7][10][13][15] 公司治理与制度修订 - 公司调整组织架构并修订《公司章程》 以提升治理水平[3] - 公司新增及修订多项内部管理制度 包括股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、累积投票制度等共计13项制度[6] - 多项修订后的制度及《公司章程》修订案需提交公司股东大会审议[4][6][9][12] 董事会换届选举 - 公司第二届董事会任期将届满 进行提前换届选举[7][10] - 董事会提名俞杏英、俞啸天、姚晨华、周英、李雪萍为第三届董事会非独立董事候选人[7] - 董事会提名张跃、罗丹、徐川为第三届董事会独立董事候选人[10] - 董事会换届选举议案需提交公司股东大会审议[9][12] 季度报告与经营数据 - 董事会及监事会均审议通过了公司2025年第三季度报告全文[13][23] - 监事会确认2025年第三季度报告的编制和审议程序符合规定 内容真实准确完整地反映了公司经营管理和财务状况[23] - 公司披露2025年1-9月主要经营数据 但未提供具体数据 仅注明2024年1-9月未采购间苯二胺[17][19] 监事会会议情况 - 第二届监事会第十三次会议于2025年10月29日以现场方式召开 应出席监事3人 实际出席3人[21] - 会议审议通过关于调整公司组织架构并修订《公司章程》的议案 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权[21] - 会议审议通过关于2025年第三季度报告全文的议案 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权[23][24]