独立董事津贴调整 - 公司拟自2026年1月1日起将独立董事津贴标准由每人每年税前6万元人民币调整为每人每年税前12万元人民币 [1] - 津贴调整旨在落实独立董事履职保障，实现履职责任与津贴收入合理匹配，并按季度发放 [1] - 调整基于对独立董事职责、工作量及同地区同行业津贴水平的综合考虑，以提升公司治理水平与市场形象 [1] 公司章程修订 - 公司修订《公司章程》及相关治理制度以落实最新法律法规要求，并决定不再设置监事会 [4][5] - 修订内容包括将“股东大会”表述统一改为“股东会”，删除“监事”“监事会”相关表述，并将监事会职权移交董事会审计委员会行使 [5] - 公司章程的实质性修订及部分新增治理制度需提交股东大会审议通过后生效 [6][7] 公司治理结构优化 - 公司废止《监事会议事规则》，监事会的职权由董事会审计委员会行使 [5] - 公司同步修订及新增多项内部治理制度，以进一步完善公司治理结构 [4][7] - 此次系列调整旨在提升公司治理水平，符合相关法律法规的最新规定 [4][5]