2025年第三季度报告 - 公司2025年第三季度财务会计报告未经审计 [3][4] - 公司2025年前三季度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为45,560,939.00元 [7] - 截至2025年9月30日，公司合并报表累计未分配利润为323,360,090.13元，母公司累计未分配利润为272,349,406.71元 [7] 2025年前三季度利润分配 - 董事会拟定利润分配方案为：以总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.625元（含税），共计派发现金红利10,000,000.00元 [7][43] - 本次利润分配总额占公司2025年前三季度归属于上市公司股东净利润的21.95% [7] - 利润分配方案已获董事会及审计委员会审议通过，票数为7票同意、0票反对、0票弃权 [8][9][44][45] 关联交易 - 公司及子公司上海甚龙拟与关联方上海强邦签订为期三年的厂房租赁合同，租赁期限自2026年1月1日至2028年12月31日 [16][17][18] - 公司租赁面积为900平方米，年租金为312,075.00元；子公司上海甚龙租赁面积为14,487.51平方米，年租金为5,116,875.32元；三年租赁费总额为1,628.68万元，预计代付水电费不超过1,050万元 [17][18][20] - 关联交易已获独立董事专门会议、审计委员会及董事会审议通过，关联董事已回避表决 [26][27][28][47][48] 募集资金管理 - 公司及子公司获授权使用不超过人民币2.3亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限为12个月 [31] - 全资子公司上海甚龙已于近日使用部分闲置募集资金购买理财产品 [32] - 使用闲置募集资金进行现金管理旨在提高资金使用效率，获得投资收益，且不影响公司日常经营和募投项目正常开展 [37] 公司治理与会议决议 - 公司第二届董事会第八次会议于2025年10月30日召开，审议并通过了《2025年第三季度报告》、《2025年前三季度利润分配预案》及关联交易等议案 [40][41][43][47] - 所有议案均获得高票通过，关联交易议案中关联董事依法回避表决 [41][44][47]