董事会及监事会会议概况 - 公司第十一届董事会第十次会议于2025年10月30日召开，应出席董事11名，实际出席11名，会议合法有效 [1] - 公司第十一届监事会第二十三次会议于2025年10月30日召开，应到监事3人，实到3人，会议合法有效 [12] 2025年第三季度报告审议 - 董事会审议通过《公司2025年第三季度报告》，议案获11票同意，0票反对，0票弃权 [2][3] - 监事会审议通过《公司2025年第三季度报告》，确认其编制程序合规、内容真实反映公司经营财务状况，议案获3票同意，0票反对，0票弃权 [12][13] 公司治理结构修订 - 董事会审议通过关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》并取消监事会的议案，该议案尚需提交公司股东大会审议 [4][5] - 关于取消监事会的议案在董事会表决中获得11票同意，0票反对，0票弃权 [6] 限制性股票激励计划 - 董事会审议通过2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案，关联董事回避表决，有效表决10票均同意 [7][9] - 符合解除限售条件的激励对象为110名，可解除限售的股票数量为177.48万股，占公司总股本的0.32% [7] - 监事会经核查同意为110名激励对象办理177.48万股限制性股票的解除限售事宜，确认激励对象资格合法有效，议案获3票同意 [14][15]