发行方案失效 - 公司2024年度向特定对象发行股票方案因决议有效期届满而自动失效 [1] - 该方案曾于2024年10月11日经董事会和监事会审议通过，并于2024年10月30日获股东大会批准，有效期自股东大会审议通过之日起十二个月 [1] 原定发行方案核心条款 - 原计划向不超过35名特定对象发行股票，所有发行对象均以现金方式认购 [2] - 发行价格定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [2] - 计划发行股票数量不超过发行前总股本296,632,900股的30%，即不超过88,989,870股 [2] 原定募集资金用途 - 本次发行拟募集资金总额不超过人民币113,400万元 [3] - 募集资金在扣除发行费用后，计划用于上海民用航空生产基地项目、上海研发中心建设项目以及补充流动资金 [3] 股权结构与控制权 - 截至2024年9月30日，公司控股股东、实际控制人王增夺持有公司92,246,000股股份，占总股本的31.10% [4] - 假设按发行数量上限且王增夺不认购测算，发行完成后其持股比例将降至约23.92%，但实际控制人不会发生变更 [4] 历史融资情况 - 公司于2023年3月22日向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为700,000,000元，实际募集资金净额为人民币692,047,620.51元 [4] - 公司于2020年10月29日在深交所创业板上市，首次公开发行5,256万股，发行价格17.87元/股，募集资金总额9.39亿元，募集资金净额8.56亿元 [5] - 上市以来，公司通过IPO和可转债发行共计募资约16.39亿元 [6] 历史募集资金计划与使用 - 公司IPO时原计划募集资金7.21亿元，实际募集资金净额较原计划多出1.35亿元 [5] - 原计划募投项目包括航空复合材料零部件生产线扩展及技改项目（2.80亿元）、航空金属零部件数控加工中心扩能建设项目（1.00亿元）等 [5] 公司股本变动 - 公司2023年度权益分派方案包括资本公积金转增股本（每10股转增2股）、送红股（每10股送2股）及现金分红（每10股派1.00元） [6] - 权益分派实施后，公司总股本增加至296,632,625股 [6]