公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会以落实新《公司法》要求 由董事会审计委员会承接原监事会职能 [12][15][36] - 该决议已获董事会及监事会审议通过 尚需提交股东大会审议 [12][36][39] - 公司同步修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项治理制度 [15][37][40] 业务范围战略性扩展 - 公司经营范围新增“出版物互联网销售”及“互联网销售”项目 体现向线上业务拓展的战略方向 [15] - 经营范围列表大幅扩充 涵盖数字内容制作、人工智能硬件销售、技术服务等新兴领域 [15] - 变更经营范围旨在适应业务发展需要 预计不会对经营产生重大影响 [15] 股东回报与资本管理 - 公司实施2025年半年度权益分派 以总股本1,233,841,000股为基数 每股派发现金红利0.19元（含税） [19][23] - 本次现金分红总额为234,429,790元（含税） [23] - 股权登记日为2025年11月4日 现金红利发放日为2025年11月5日 [21][23] 季度经营与信息披露 - 公司董事会、监事会于2025年10月30日审议通过《2025年第三季度报告》 [9][33] - 第三季度财务报表未经审计 审计师未发表非标意见 [3][6] - 公司按规披露2025年前三季度主要经营数据 业务板块包括出版业务与发行业务 [28] 重要会议与决策程序 - 第五届董事会2025年第六次会议及第五届监事会2025年第四次会议均于2025年10月30日召开 [8][32] - 董事会会议应出席董事8名 实际出席6名 董事长及副董事长委托其他董事行使表决权 [31][32] - 所有审议议案均获全票通过 无反对或弃权票 [11][13][35]