处罚概况 - 10月央行浙江分行对6家银行开出罚单，累计罚没金额超过1600万元 [1] - 共有25名相关责任人被警告或罚款，个人处罚金额从0.75万元到10万元不等 [1] - 被处罚银行包括光大银行杭州分行、淳安农商行、桐庐农商行、建德农商行、松阳恒通村镇银行、龙泉农商行 [1] 主要违规类型 - “未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告”和“与身份不明的客户进行交易”是普遍违规行为，6家银行均涉及 [3] - 建德农商行违规类型多达10条，包括违反金融统计、账户、商户、反假货币业务管理、占压财政存款、违反信用信息管理规定等 [3] - 光大银行杭州分行的违法行为类型与建德农商行基本一致 [4] - 龙泉农商行存在六项违法行为类型，包括违反金融统计、账户、商户、反假货币业务管理规定、占压财政存款、违反信用信息管理规定 [4] - 松阳恒通村镇银行因违反金融统计、账户、反假货币业务管理规定以及未按规定报送大额或可疑交易报告被罚 [4] 各银行处罚详情 - 建德农商行被罚款579.5万元，为最大罚单，并有8名相关负责人被警告及罚款 [3] - 光大银行杭州分行被罚款391.75万元，有7名相关负责人被罚款 [4] - 龙泉农商行被罚款303.36万元，有5名相关负责人被罚款 [4] - 淳安农商行因两类违法行为被罚款135万元，有3名相关负责人被警告或罚款 [3] - 松阳恒通村镇银行被罚款122.6万元，其计划财务部总经理对未按规定报送大额或可疑交易报告负有责任，被罚款2.75万元 [4][5] - 桐庐农商行被罚款75万元，有2名相关负责人被警告或罚款 [3]