会议基本情况 - 公司第三届董事会第十一次会议于2025年10月31日以书面方式召开并形成决议 [1][2] - 会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，召集、召开及表决程序符合法律法规和公司章程规定 [1][2] 核心人事任命 - 董事会选举王曙光担任公司副董事长，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权 [3] - 王曙光副董事长任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止 [3] 董事会专门委员会构成调整 - 为优化治理结构，会议同意调整董事会专门委员会成员构成 [4] - 王曙光被选举为董事会战略与ESG委员会成员、薪酬委员会成员及风险控制委员会成员 [4] - 田汀被选举为董事会战略与ESG委员会成员及风险控制委员会成员 [4] - 上述专门委员会成员的任期与本届董事会任期一致 [5] 香港联交所授权代表变更 - 会议同意委任王曙光担任《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.05条规定的授权代表 [6] - 授权代表调整后，王曙光将与联席公司秘书周佳兴共同担任公司授权代表，董事长陈亮不再担任授权代表职务 [6] 调整目的与合规性 - 公司表示人事调整及治理优化旨在进一步完善公司治理结构，提升决策效率，符合公司长期发展需要 [6] - 相关事项的具体安排已严格按照监管要求及《公司章程》履行必要程序 [6]