国际制裁行动 - 新加坡警方查封并扣押太子集团创始人陈志及其相关实体在新加坡的6处房产及其他金融资产，总价值超过1.5亿新元（约合8.2亿人民币），并扣押一艘游艇、11辆豪车及多瓶名酒 [1] - 美国执法部门扣留陈志价值约150亿美元的比特币，英国对其实施制裁并冻结伦敦19处房产及所有在英资产 [3] - 韩国五家银行已冻结太子集团在柬埔寨分行的资产，金额超过910亿韩元，此前该集团在韩交易金额超过1970亿韩元 [3] - 美英两国对146名与太子集团关联的目标实施制裁，并将该集团定为跨国犯罪组织 [6] 公司业务与运营模式 - 太子集团自称为跨国商业集团，在柬埔寨布局度假村与酒店项目，是柬埔寨最大的企业集团之一，业务涵盖房地产开发、金融服务、旅游和消费服务 [4][10] - 集团在30多个国家运营超过100家商业实体，旗下拥有太子房地产集团、太子银行等子公司，其在柬埔寨的房地产投资高达20亿美元 [10][11] - 起诉书揭示诈骗和洗钱占集团收入绝大部分，合法生意多为亏损或不盈利，主要用于掩护非法活动 [14] - 集团使用虚假招聘广告诱骗工人，并以酷刑强迫其进行电信诈骗，诱骗受害者转移加密货币 [4] 非法活动规模与手段 - 集团被指控操控大规模线上诈骗工厂，在柬埔寨至少建造10个诈骗园区，使用先进作案设备 [8][14] - 2018年，一名同案犯从非法市场购买数百万个手机号码和账户密码，集团拥有配备1250部手机、控制76000个社交媒体账户的自动化呼叫中心 [14] - 2018年太子集团仅从杀猪盘骗局及相关非法活动就日赚超过3000万美元，年化收入约110亿美元，几乎是柬埔寨当年GDP的三分之一 [16] - 集团频繁使用暴力手段维护运转，并系统性地贿赂多国公职人员以保护犯罪企业，贿赂物品包括价值超300万美元的游艇和数百万美元的奢侈手表 [16][17]