处罚概况 - 10月央行浙江分行对6家银行开出罚单，累计罚没金额超过1600万元 [1] - 25名相关责任人被警告或罚款，个人处罚金额从0.75万元到10万元不等 [1] - 被处罚银行包括光大银行杭州分行、淳安农商行、桐庐农商行、建德农商行、松阳恒通村镇银行、龙泉农商行 [1] 主要违规类型 - “未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告”和“与身份不明的客户进行交易”是普遍违规行为，6家银行均涉及 [1] - 建德农商行违规类型多达10条，包括违反金融统计、账户、商户、反假货币业务管理、占压财政存款、违反信用信息管理、未履行客户身份识别义务、未保存客户身份资料和交易记录等 [2] - 光大银行杭州分行和龙泉农商行的违法行为类型与建德农商行基本一致 [2] - 松阳恒通村镇银行违规行为包括违反金融统计、账户、反假货币业务管理规定以及未按规定报送大额或可疑交易报告 [2] 各银行处罚细节 - 建德农商行被罚款579.5万元，为最大罚单，8名相关负责人被警告及罚款 [1][2] - 光大银行杭州分行被罚款391.75万元，7名相关负责人被罚款 [2] - 龙泉农商行被罚款303.36万元，5名相关负责人被罚款 [2] - 淳安农商行因相关违法行为被罚款135万元，3名相关负责人被警告或罚款 [1] - 桐庐农商行被罚款75万元，2名相关负责人被警告或罚款 [1] - 松阳恒通村镇银行被罚款122.6万元，时任计划财务部总经理对未报送大额或可疑交易报告负有责任，被罚款2.75万元 [2]