会议基本情况 - 会议于2025年10月30日通过现场与网络投票相结合的方式召开 [4][5] - 会议地点位于公司会议室（汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号）[5] - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长林浩亮先生 [5] 股东出席情况 - 共有85名股东参与投票，代表股份191,257,010股，占公司有表决权股份总数的54.0236% [6] - 现场投票股东3人，代表股份190,520,967股，占比53.8157%；网络投票股东82人，代表股份736,043股，占比0.2079% [7][8] - 参与投票的中小股东共83人，代表股份2,741,013股，占比0.7742% [9] 议案审议与表决结果 - 议案1.00《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》获得99.9475%高票通过，中小股东同意率为96.3399% [12][13] - 四项公司治理相关制度议案（股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易决策制度）同意率均超过99.93% [14][16][18][21] - 议案3.00《关于取消监事会的议案》获得99.9173%同意票通过，中小股东同意率为94.2276% [23][24] 法律意见与会议有效性 - 北京市中伦（广州）律师事务所对本次会议进行见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》规定 [25] - 会议决议合法有效 [25]