会议核心概况 - 公司于2025年10月30日成功召开2025年第四次临时股东大会，所有议案均获通过，未出现否决议案或变更以往决议的情形 [2][3][16][17][19] 会议召开与出席情况 - 会议于2025年10月30日以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议地点为公司会议室 [4][5][7] - 会议由副董事长李学峰先生主持，召集人为公司董事会，会议程序符合相关法律法规及公司章程 [6][8] - 出席会议的股东共88人，代表股份203,652,889股，占公司有表决权股份总数的36.3626% [9] - 其中，现场投票股东9人，代表股份202,073,987股，占比36.0807%；网络投票股东79人，代表股份1,578,902股，占比0.2819% [10][11] - 出席会议的中小股东共79人，代表股份1,578,902股，占比0.2819%，全部通过网络投票参与 [12][13][14] - 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议 [15] 议案审议与表决结果 - 议案1.00《关于修订＜公司章程＞的议案》：同意股数占比99.8705%，反对股数占比0.1106%，弃权股数占比0.0189%，获得通过 [17][19] - 议案2.01《关于修订《股东会议事规则》的议案》：同意股数占比99.8695%，反对股数占比0.1116%，弃权股数占比0.0189%，获得通过 [20][21] - 议案2.02《关于修订《董事会议事规则》的议案》：同意股数占比99.8760%，反对股数占比0.1051%，弃权股数占比0.0189%，获得通过 [22][23] - 议案2.03《关于修订《独立董事工作制度》的议案》：同意股数占比99.8694%，反对股数占比0.1116%，弃权股数占比0.0190%，获得通过 [24][25][27] - 议案2.04《关于修订《对外担保管理办法》的议案》：同意股数占比99.8649%，反对股数占比0.1116%，弃权股数占比0.0235%，获得通过 [28][30] - 议案2.05《关于修订《关联交易管理办法》的议案》：同意股数占比99.8695%，反对股数占比0.1116%，弃权股数占比0.0189%，获得通过 [31][33] - 议案2.06《关于修订《募集资金管理制度》的议案》：同意股数占比99.8744%，反对股数占比0.1051%，弃权股数占比0.0204%，获得通过 [34][36][37] - 议案2.07《关于制定《对外投资管理制度》的议案》：同意股数占比99.8743%，反对股数占比0.1051%，弃权股数占比0.0205%，获得通过 [38][40] - 议案2.08《关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案》：同意股数占比99.8744%，反对股数占比0.1051%，弃权股数占比0.0204%，获得通过 [41][43] - 议案2.09《关于制定《防范控股股东及其关联方资金占用制度》的议案》：同意股数占比99.8760%，反对股数占比0.1051%，弃权股数占比0.0189%，获得通过 [44][46] - 议案2.10《关于制定《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的议案》：同意股数占比99.8729%，反对股数占比0.1082%，弃权股数占比0.0189%，获得通过 [47][48][50] - 议案2.11《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案》：同意股数占比99.8744%，反对股数占比0.1051%，弃权股数占比0.0204%，获得通过 [51][53] 法律意见 - 本次股东大会经上海锦天城（青岛）律师事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、召集人及出席人员资格、表决程序及结果均合法有效 [54]