本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 关于非独立董事郭萌投弃权票的说明：1、永续债调整对三季报数据和报告合理性影响巨大；2、管理层 对永续债和三季报存在分歧，且三季报财务数据未经会计师审计或发表意见，现有材料无法判断合理 性。 关于非独立董事代晓冀投弃权票的说明：1、中伦律所及清算组律师意见不支持在三季度报告中将永续 债从其他权益工具调整至金融负债;2、未提供专业会计机构认为应在三季度报告中将永续债从其他权益 工具调整至金融负债的专业意见;3、未见相关类似案例作为决策参考依据。故投弃权票。 特此公告。 启迪环境科技发展股份有限公司董事会 二〇二五年十月三十一日 启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"启迪环境"或"公司"）于2025年10月22日以电话及邮件的方 式向全体董事发出了"关于召开第十一届董事会第六次会议的通知"，并以书面方式通知公司监事会。本 次董事会议于2025年10月29日以通讯方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次 董事会议由公司董事长王翼先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召 集 ...