公司董事会决议 - 公司第九届董事会第四十五次会议于2025年10月30日以通讯方式召开，全体8名董事出席，会议合法有效 [1] - 会议审议通过了豁免本次会议通知期限的议案 [2] - 会议审议通过了关于提前赎回"中金转债"的议案，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票 [3][4] 可转债赎回核心决策 - 公司决定行使"中金转债"的提前赎回权利，触发条件为2025年9月30日至10月30日期间，公司股价有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格4.29元/股的130%（即5.58元/股） [9][11] - 赎回目的为减少公司财务费用和资金成本，降低资产负债率，优化整体资产结构 [3] - 董事会授权公司管理层办理本次赎回全部相关事宜 [3][11] 可转债赎回具体安排 - 赎回价格为100.70元/张，其中债券面值100元，当期应计利息0.70元（按年利率2.00%计息128天计算） [6][13][14] - 赎回登记日为2025年11月25日，赎回日为2025年11月26日 [6] - "中金转债"停止交易日为2025年11月21日，停止转股日为2025年11月26日 [6][17][19] - 投资者赎回款预计于2025年12月3日到账，赎回完成后债券将在深圳证券交易所摘牌 [6][19] 可转债基本信息 - "中金转债"发行总额为380,000万元（38,000,000张），于2020年8月14日在深交所上市，债券代码127020 [8] - 可转债最新转股价格为4.29元/股，该价格经过多次权益分派调整，初始转股价格为4.71元/股 [9] - 公司实际控制人、控股股东等相关主体在赎回条件满足前6个月内不存在交易"中金转债"的情形 [20]