债券代码：127020 债券简称：中金转债 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第四十五次会议经全体董事同意豁免会议通知期 限，于2025年10月30日以通讯方式召开。会议由董事长喻鸿主持，应到董事8名，实到董事8名，达法定 人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。 会议审议通过如下决议： 一、审议通过《关于豁免公司第九届董事会第四十五次会议通知期限的议案》； 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-096 同意豁免召开第九届董事会第四十五次会议的会议通知期限，定于2025年10月30日以通讯方式召开第九 届董事会第四十五次会议。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票 二、审议通过《关于提前赎回"中金转债"的议案》； 根据《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，"中 ...