2025年第二次临时股东会决议 - 会议于2025年10月30日召开，地点为南京市江宁区华脉国际广场十五楼会议室，采用现场及网络投票相结合的方式 [2] - 公司全体7名董事、3名监事及董事会秘书均出席会议，部分高管因工作原因通过腾讯会议方式列席 [3] - 会议审议并通过五项非累积投票议案，包括关于聘任会计师事务所、取消监事会以及修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》部分条款的议案 [3][4] - 其中，取消监事会的议案及三项规则修订议案为特别决议议案，均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过 [4] - 本次会议由上海市锦天城律师事务所律师见证，认为会议召集、召开程序、表决结果等事宜均符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效 [5] 控股股东股份质押情况 - 截至公告披露日，控股股东、实际控制人胥爱民持有公司股份3,690.5021万股，占公司总股本22.98% [8] - 胥爱民部分股份办理了解除质押及继续质押业务，本次继续质押后，其累计质押股份总数达1,670万股，占其持股总数45.25%，占公司总股本10.40% [8] - 公司表示本次质押事项不会对生产经营、融资授信及融资成本、持续经营能力产生重大影响，也不会导致公司实际控制权变更 [9] - 控股股东资信状况良好，具备相应资金偿还能力，所质押股份目前不存在平仓风险或被强制过户风险，风险可控 [11]