中期利润分配方案 - 公司拟以2025年6月30日总股本77.57亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.65元，合计派息金额为12.80亿元 [1][2] - 此次中期利润分配占公司2025年上半年合并报表归属于母公司股东净利润（不含永续次级债利息）的31.82% [2] - 公司2025年上半年母公司实现净利润34.67亿元，截至6月30日母公司期末未分配利润为282.31亿元 [2] 公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会，原监事会的法定职权将由董事会审计委员会承接 [1][3] - 此项调整旨在优化治理架构并提升决策效率，以符合监管机构对证券公司治理机制改革的最新要求 [3] - 现任监事会成员林煊、董洪福、李放、王晓光、赵明、戴波等6人将自议案审议通过之日起不再担任监事职务 [3] 公司章程及相关规则修订 - 为配合监事会取消，公司拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行全面修订 [4] - 修订内容包括将“股东大会”统一调整为“股东会”，删除所有涉及“监事会”和“监事”的表述，并细化董事会审计委员会的职责 [4] - 修订后的章程新增了法定代表人责任条款，明确董事长作为法定代表人的法律后果，并完善了董事及高级管理人员的责任追究机制 [4] 临时股东大会安排 - 2025年第四次临时股东大会将于11月21日14:30在北京市朝阳区景辉街16号院泰康集团大厦13层会议室召开，采用现场与网络投票结合的方式 [5] - 网络投票通过上交所系统进行，交易系统投票时间为当日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票平台时间为9:15-15:00 [5] - 上述议案需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过 [5]