董事会决议 - 公司第十二届董事会第三十八次会议于2025年10月31日以通讯方式召开，应出席董事9名，实际全部出席，会议由董事长柳江主持 [1] - 会议审议通过子公司虹微公司向关联方启睿克科技购买22项无形资产，不含税交易金额为23,256,020元，资金来源为子公司自有资金 [1] - 会议同意公司新增2025年度日常关联交易额度1,200万元，用于向华丰科技、杰创锂电、爱联科技三家关联方提供燃料、动力和通讯服务 [4] - 上述两项议案均涉及关联交易，关联董事柳江、衡国钰、杨金、侯宗太、段恩传共5人回避表决，两项议案表决结果均为同意4票，回避5票，反对0票，弃权0票 [2][3][4][5] 股份回购进展 - 公司股份回购方案于2025年6月26日经股东大会审议通过，回购资金总额不低于25,000万元且不超过50,000万元，回购价格上限经权益分派调整后为13.95元/股，回购股份用于实施股权激励 [8] - 2025年10月，公司通过集中竞价交易方式回购股份550,000股，占总股本的0.0119%，回购最高价9.97元/股，最低价9.90元/股，回购金额547万元 [10] - 截至2025年10月31日，公司已累计回购股份756,300股，占总股本的0.0164%，累计支付资金总额746.9万元 [10] 对外担保进展 - 2025年10月，公司为全资子公司香港长虹发展提供了三笔担保：向国开行四川省分行提供52,000万元贷款担保；向平安银行广州分行提供最高2,000万美元债务担保；向东莞银行香港分行提供最高2,800万美元债务担保 [15][16] - 此次担保后，公司对香港长虹的担保余额增加至485,186.41万元，剩余可用担保额度为69,112.56万元 [16] - 截至公告披露日，公司及下属非上市子公司经审议的对外担保总额为1,469,243.77万元，占公司最近一期经审计净资产的100.22% [24] - 公司对下属子公司的担保总额为1,186,298.97万元，占最近一期经审计净资产的80.92%，公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，无逾期担保 [24][25]