证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：2025-034号 成都博瑞传播股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)股东大会召开的地点：公司会议室（成都市锦江区三色路38号"博瑞·创意成都"大厦23楼） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年11月3日 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事长母涛因工作原因无法出席本次会议，经全体董事推举，由 董事、总经理张涛主持会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会规则》 的规定，会议合法、有效。本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席5人，董事长母涛、独立董事金巍因工作原因未出席本次会议； ...