股东大会基本信息 - 公司将于2025年11月6日（星期四）下午2:55召开2025年第二次临时股东大会 [1][3] - 股东大会召集人为公司董事会，会议召集召开符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 [4] 会议参与与登记安排 - A股股东股权登记日为2025年10月31日（星期五），H股股东登记安排需参见另行发布的通告 [5][6] - 有权出席对象包括在股权登记日收市后登记在册的A股及H股股东、公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师 [6] - 现场会议地点位于广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心 [7] - A股股东可采用现场、书面通讯或电子邮件方式登记，登记截止时间为2025年11月5日，登记地点为公司董事会秘书办公室 [9][10] 网络投票具体流程 - A股股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参与网络投票 [4][12] - 通过交易系统投票的时间为2025年11月6日上午9:15-9:25, 9:30-11:30及下午13:00-15:00 [3][15] - 通过互联网投票系统投票的时间为2025年11月6日上午9:15至下午15:00 [3][16] - 网络投票代码为360039，投票简称为“中集投票” [15] 会议审议议案 - 本次股东大会将审议多项议案，其中第1项议案需以普通决议通过，第2至5项议案需以特别决议通过 [8] - 第1项议案涉及子公司向关联方租赁资产暨关联交易，关联方招商局集团及其关联人将回避表决 [8] - 第2项议案涉及2025年度担保计划额度调剂 [8] - 第3至5项议案涉及建议修订《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》 [8] - 公司将对中小投资者表决单独计票并披露结果 [8] 其他会议事项 - 出席会议人员食宿及交通费用自理，预期会期为半天 [13] - 如网络投票系统遇突发重大事件影响，股东大会进程将按当日通知进行 [13]