监管行动 - 香港证监会暂时吊销太子集团关联公司Mighty Divine Investment Management Limited及Mighty Divine Securities Limited的牌照 并终止其受规管活动业务 [1] - 香港保监局对Mighty Divine Insurance Brokers Limited施加牌照条件 禁止其进行受规管活动及收取 持有或处理客户款项 生效日期为今年10月28日 [3] - 美国财政部将太子集团列为跨国犯罪组织 并将146个相关个人和实体列入制裁名单 [5] 法律诉讼与资产冻结 - 美国布鲁克林联邦法院起诉太子集团创始人陈志电讯诈骗及洗黑钱 并充公价值150亿美元（约1170亿港元）的比特币 为美国司法部史上最大的充公加密货币行动 [3] - 起诉书指控陈志主导史上最大投资诈骗案之一 每天骗取3000万美元（约2.34亿港元） [3] - 英国政府将太子集团相关的6个人和实体列入制裁名单 冻结其在伦敦的19个物业 总值超过1亿英镑（约10.38亿港元） [5] - 新加坡警方没收与陈志有关的资产 总值逾1.5亿新加坡元（约8.9亿港元） 包括6个物业 银行与证券账户 现金 一艘游艇 11辆汽车及多箱酒等 [6] 公司运营与关联 - 太子集团于2015年起在逾30个国家营运 表面从事房地产和金融服务等合法生意 实质是亚洲最大诈骗集团之一 [5] - 陈志在香港直接或间接控制10间公司 包括在港上市的致浩达（01707）及坤集团（00924） 两间公司正就陈志被制裁寻求法律意见 [5] - 法庭文件显示 陈志同伙设立电话农场进行呼叫中心诈骗 其中两间机构拥有1250部手机 控制约7.6万个社群媒体账户用于诈骗 [5]