会议基本情况 - 会议于2025年11月4日在上海市松江区正泰启迪智电港A3栋一楼会议室召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由董事长南存辉先生主持 [2] - 公司全部9名董事均出席会议，副总裁兼董事会秘书潘洁女士及公司其他高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 议案一：关于公司及控股子公司与正泰集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案获得通过 [4] - 议案二：关于修订《浙江正泰电器股份有限公司募集资金管理制度》的议案获得通过 [4] - 议案三：关于修订《浙江正泰电器股份有限公司对外担保管理制度》的议案获得通过 [4] - 所有议案均为普通决议议案，经参与表决股东所持有效表决权的过半数同意通过 [5] - 议案一涉及关联交易，相关关联股东已回避表决，并对中小股东表决进行了单独计票 [5] 法律意见 - 本次股东会由北京市金杜律师事务所律师赵阳、黄敏见证 [5] - 律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效 [5]