印度富豪逾8亿美元企业资产遭查封,涉欺诈银行和洗钱
搜狐财经·2025-11-05 09:05

执法行动概述 - 印度中央执法局查封信实集团董事长阿尼尔·安巴尼及其关联企业总值超过750亿卢比(约合8.46亿美元)的资产 [1] - 查封资产包括办公场所、住宅以及逾53公顷土地 [1] - 调查涉及银行欺诈和洗钱嫌疑 [1] 调查案件背景 - 调查缘于印度中央调查局8月提起的一宗刑事诉讼 [1] - 诉讼称印度国家银行举报信实通信公司"侵占银行资金",致其损失292.9亿卢比(3.3亿美元) [1] - 调查还关联信实通信及其子公司2017年至2019年间从印度耶斯银行所获的超5.69亿美元贷款,据称这些资金"被转移和清洗" [1] 公司回应与关联 - 信实通信公司回应称阿尼尔·安巴尼"坚决否认所有指控,将为自己辩护" [1] - 由阿尼尔控制的信实基建有限公司声明其离开董事会已超过3年半,案件"不会对公司业务运营、股东、员工和其他任何利益相关方造成影响" [2] 个人与企业背景 - 阿尼尔·安巴尼与兄长穆凯什·安巴尼于2005年分拆家族企业 [1] - 阿尼尔分得能源、电信和金融等业务板块 [1] - 穆凯什分得石油化工等板块,现任信实工业公司董事长,有"亚洲首富"之称 [1]