公司概况与创始人背景 - 创始人陈志为福建籍华裔，28岁在柬埔寨创办太子集团，持有柬埔寨和英国双重国籍[1][5][17] - 公司自2015年成立，十年间业务拓展至地产、金融、能源、通讯及银行等多领域，旗下拥有太子房地产集团、太子银行和Awesome全球投资集团等子公司[5] - 集团在柬埔寨的房地产投资高达20亿美元，包括位于金边的大型购物中心太子广场[5] 全球资产冻结与查封情况 - 美国司法部门扣留价值约150亿美元的比特币，近13万枚比特币被没收[1][14] - 英国实施制裁，冻结陈志在伦敦的19处房产及所有在英资产[1] - 韩国冻结其910亿韩元资产[1] - 新加坡冻结1.5亿新元资产，查封6处房产、一艘游艇及11辆豪车[1] - 中国香港特区警方冻结涉嫌犯罪集团价值27.5亿港元（约合人民币25.2亿元）的资产，包括现金、股票、基金等[1] - 中国台湾检方查封总价值超45亿新台币（约合人民币10.3亿元）的资产，包括18处不动产、11处豪华公寓、48个停车位及26辆豪车（总价值超4.7亿新台币），并查封60个银行账户（余额超2.3亿新台币）[2][4] 涉嫌犯罪活动与运营模式 - 集团被指控为“跨国网络诈骗帝国幕后主使”，使用虚假招聘广告诱骗工人，以酷刑强迫其进行电信诈骗[9] - 自2015年起，在柬埔寨秘密建造并运营至少十个强制劳动诈骗园区，骗取数十亿美元[9] - 诈骗活动针对韩国企业主，韩国警方调查560起诈骗案件，涉案金额高达69亿韩元（约合人民币3400万元），逮捕114名成员[4] - 集团设有专业“手机农场”，其中两个设施拥有1250部手机，控制约76000个社交媒体账户以最大化诈骗效率[9] - 同案犯吹嘘2018年仅“杀猪盘”骗局及相关非法活动日赚超过3000万美元，年化收入约110亿美元，相当于柬埔寨当年GDP的三分之一[16] 洗钱手法与资金处理 - 建立复杂洗钱体系，使用专业“洗钱房”处理赃款，通过“喷洒”技术将大笔赃款拆分至成百上千个比特币地址，再通过“漏斗”技术汇集到核心资金池[11][13] - 利用加密货币挖矿业务“洗白”非法所得，将诈骗资金投入比特币矿场，用新产出的比特币替代脏币[13] - 通过汇旺集团清洗至少约40亿美元的不法资金（2021年至2025年期间）[14] - 在线赌博业务是洗钱关键一环，即使在柬埔寨禁止在线赌博后，仍通过“镜像网站”技术在多国继续运营赌博平台清洗加密货币[14] 暴力管理与贿赂行为 - 集团频繁使用暴力手段维护诈骗基地运转，陈志批准殴打“制造麻烦”者，并指示“不要打死”[16] - 起诉书包含显示暴力手段的图像，多人身上有明显伤痕，2023年一名25岁中国公民被残忍杀害的报道与太子集团有关[16] - 系统性地贿赂多国公职人员，风险控制主管专门监控调查并与外国执法官员进行腐败交易[17] - 贿赂账本显示为某政府高级官员购买价值超过300万美元的游艇，为另一名政府高官购买价值数百万美元的奢侈手表，并借此获得外交护照[17]