事件概述 - 柬埔寨太子集团创始人陈志涉嫌操纵大规模加密货币诈骗及洗黑钱 其香港约27.5亿港元资产被冻结[1] - 英国 美国 新加坡等多国执法机构已陆续冻结陈志及太子集团相关资产[1][12] 香港警方行动与资产冻结 - 香港警方冻结一个怀疑涉及国际跨境电讯诈骗及洗黑钱集团的市值约27.5亿港元资产 包括现金 股票及基金等[1] - 香港警务处财富情报及调查科正积极跟进调查 暂未有人被捕[1] - 警方经分析多家公司及相关银行账户资金流向后 发现该集团涉嫌触犯洗黑钱罪行[2] 涉事上市公司情况 - 陈志是致浩达控股（HK01707）与坤集团（HK00924）的绝对控股股东 持股比例均超过50%[2] - 两家公司公告确认陈志控股股东地位 但声明公司及其管理层未参与导致相关制裁的涉嫌活动[2] - 坤集团为新加坡机械及电气服务供应商 陈志于2023年入主但未担任管理职务 该公司于11月4日有多名高管辞职[2] - 致浩达控股是香港斜坡工程承建商 陈志于今年7月辞任执行董事及董事会主席职务[3] 监管机构牌照处置 - 香港证监会处置了与太子集团相关的证券公司Mighty Divine Investment Management Limited和Mighty Divine Securities Limited的牌照 显示"牌照被暂时吊销"及"终止了受规管活动业务"[4] - 香港保监局对Mighty Divine Insurance Brokers Limited的牌照施加严格条件 包括禁止进行任何受规管活动及处理客户款项等 生效日期为2025年10月28日[5][6][10] 国际联合制裁与资产冻结详情 - 美国当局指控陈志操控大规模线上"诈骗工厂" 强迫贩卖来的劳工进行电信诈骗 并扣留其价值约150亿美元的比特币[11][13] - 英国对陈志实施制裁 冻结其在伦敦的19处房产及所有在英资产[13] - 太子集团在韩国几家银行的柬埔寨分行存放的超910亿韩元资产被冻结 引发其旗下"太子银行"挤兑危机[13] - 新加坡警方查封扣押陈志6处房产 并对其他金融资产发出禁止处置令 总价值超过1.5亿新元 另有一艘游艇 11辆豪车及多瓶名酒被纳入禁令范围[13]