证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2025-041 宏昌电子材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年11月6日 (二)股东大会召开的地点：广州市黄埔区开创大道728号保利中创孵化器3号楼212室公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长林 瑞荣先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法 律、法规及《公司章程》等的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人，以现场结合通讯方式出席； 2、公司在任监事3人，出席3人，以现场结合通讯方式出席； 表决情况： ■ ...