关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 - 公司将于2025年11月26日14:30召开2025年第三次临时股东大会，会议召开方式为现场表决与网络投票相结合 [2][3][4] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为2025年11月26日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票系统投票时间为9:15至15:00的任意时间 [3][11] - 股权登记日为2025年11月19日，登记在册的股东均有权出席，现场会议地点为公司管理中心第一会议室（北京市朝阳区） [5][6] - 会议将对中小投资者的表决单独计票并履行信息披露义务，登记时间为2025年11月21日9:00-11:00、13:00-15:00，地点在湖南省长沙市和北京市 [8][9] 关于选聘公司2025年度审计机构 - 公司拟变更2025年度审计机构，原聘任的容诚会计师事务所因服务年限达到规定最长年限而需轮换，拟聘任致同会计师事务所为公司2025年度财务及内控审计机构 [18][27] - 本次审计费用总额为188.5万元（含税），其中财务审计费用158.5万元、内控审计费用30万元，较上一期审计收费减少5.75% [20][26] - 致同会计师事务所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元，2024年年报上市公司审计客户297家，收费总额3.86亿元 [21] - 致同所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师1,359名，近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次 [21][24] 第九届董事会第十二次会议决议 - 公司第九届董事会第十二次会议于2025年11月6日以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名 [34] - 会议审议通过了《关于选聘公司2025年度审计机构的议案》和《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，两项议案均获得同意9票、反对0票、弃权0票 [34][35][36][37] - 选聘审计机构的议案已获董事会审计委员会审议通过，并需提交2025年第三次临时股东大会审议批准 [28][29][30][38]