登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2025-070 九芝堂股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 2、关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案 公司定于2025年11月26日召开公司2025年第三次临时股东会。详细内容请参看公告在《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于召开2025年第三 次临时股东会的通知》（公告编号：2025-071）。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 九芝堂股份有限公司第九届董事会第十二次会议通知于2025年11月3日以电子邮件方式发出，会议于 2025年11月6日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下议案： 1、关于选聘公司20 ...