吉林敖东药业集团股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十次会议通知以书面方式 于2025年11月3日发出。 2、会议于2025年11月6日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。 3、本次会议公司应到董事9名，实际参加会议董事9名，其中：独立董事李鹏先生、肖维维女士、梁毕 明先生以通讯表决方式出席本次会议。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号:2025-059 4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司高级管理人员列席本次董事会会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于独立董事离任暨补选独立董事的议案》 表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 全文详见公司于2025年11月7日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资 讯网 ...