董事会会议基本情况 - 安阳钢铁股份有限公司2025年第十四次临时董事会会议于2025年11月7日以通讯方式召开 [2] - 会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长程官江先生主持 [2] - 会议通知和材料已于2025年11月2日以通讯方式发出 [2] 核心资产出售交易 - 公司拟向控股股东安阳钢铁集团有限责任公司出售其持有的安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司78.1372%股权和安阳豫河永通球团有限责任公司100%股权 [3] - 永通公司股东全部权益评估价值为53,989.15万元，豫河公司股东全部权益评估价值为41,479.43万元 [3] - 公司按持股比例计算的股权转让价款总计为人民币83,665.04万元，交易将以现金方式支付 [3][38] - 本次交易完成后，公司将不再持有永通公司和豫河公司股权 [3] 交易评估与定价 - 评估基准日为2025年6月30日，永通公司股东全部权益账面价值19,964.42万元，评估增值34,024.73万元，增值率170.43% [32] - 豫河公司股东全部权益账面价值35,153.21万元，评估增值6,326.22万元，增值率18.00% [33] - 评估机构为北京国融兴华资产评估有限责任公司，评估方法主要采用资产基础法 [32][33] 关联担保安排 - 交易完成后，公司此前为永通公司提供的1.10亿元融资租赁业务连带责任保证担保将被动形成关联担保 [6][48] - 该项担保业务实质为公司对原子公司日常经营活动提供担保的延续 [6][48] - 安钢集团履行相关程序后将向公司提供反担保 [6][48] 子公司融资活动 - 控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司计划向中原银行周口分行申请不超过人民币7亿元的综合授信业务 [10] - 授信业务将用于办理银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现业务，期限不超过一年 [10] - 周口公司将以自有资金作为保证金或单位定期存单、银行承兑汇票质押 [10] 交易审批程序 - 关于出售控股子公司股权的两项议案均获得董事会审议通过，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票 [4][6][9] - 关联董事程官江、罗大春、付培众依法回避了表决 [4][7] - 该两项议案尚需提交公司股东会审议批准 [5][8][42] 交易目的与影响 - 本次关联交易旨在进一步优化公司资产结构，补充公司运营资金 [3][19] - 交易不会影响公司经营业务的正常开展，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖 [16][40] - 过去12个月内，公司与安钢集团之间不存在除日常关联交易外的其他关联交易事项 [16][22][43]