上海新动力汽车科技股份有限公司董事会 2025年度第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海新动力汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会2025年度第五次临时会议于2025年11月7 日以通讯表决方式召开。徐秋华先生因到龄退休已向公司董事会辞去董事职务，本次会议应出席董事7 名，实际出席7名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过如下议 案： 一、关于公司董事、高级管理人员变动的议案 徐秋华先生因到龄退休，已向公司董事会辞去公司董事、总经理和董事会相关专门委员会委员职务。公 司董事会对徐秋华先生在公司任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。 股票简称：动力新科 动力B股 股票代码：600841 900920 编号：临2025-072 根据公司经营需要，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，同意聘任刘建超先生（简历 附后）担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。 刘建超先生具有发动机行业经营管理等方面丰富的实践经验 ...