董事会决议与人事变动 - 公司第六届董事会第十七次会议于2025年11月7日以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议召集召开符合规定 [1] - 会议审议并通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票 [1] - 会议审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票 [5] 非独立董事候选人提名 - 经董事会提名委员会资格审查，同意提名王新宇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 [2][3] - 此次提名源于原非独立董事刘晓迪女士因工作变动辞去董事及审计委员会委员职务 [8] - 王新宇先生1983年出生，拥有管理学硕士学位，现任公司控股股东山东发展投资控股集团有限公司的企业管理部部长，其职业生涯包括在山东绿色能源投资有限公司担任董事、副总经理、总经理、董事长等职务 [12] - 王新宇先生未持有公司股票，其任职资格符合相关法规要求，无不得担任董事的情形 [13] - 本次选举后，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事总数未超过董事总数的二分之一 [9] - 该董事任命议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议 [4] 2025年第二次临时股东大会安排 - 公司定于2025年11月24日召开2025年第二次临时股东大会 [15] - 会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式，现场会议时间为2025年11月24日14:30 [16][17] - 网络投票通过深交所系统进行，时间为2025年11月24日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00，通过互联网投票系统投票时间为9:15至15:00 [16] - 本次股东大会的股权登记日为2025年11月18日 [20] - 会议地点为公司会议室，位于山东省曲阜市圣阳路1号 [21] - 会议审议事项涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票 [19][21]