董事会会议基本情况 - 江苏法尔胜股份有限公司第十一届董事会第二十八次会议于2025年11月7日下午14:00召开，会议采用现场结合通讯表决的方式 [1] - 会议应出席董事11人，实际出席董事11人，由董事长陈明军先生主持，全体高级管理人员列席会议 [1][2] - 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等规定 [3] 董事会会议审议事项 - 审议通过《关于更换独立董事的议案》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权 [4][6] - 审议通过《关于召开2025年第七次临时股东会的议案》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权 [7][8] 独立董事变更详情 - 公司独立董事朱正洪先生因连续任职满六年，根据规定不再担任公司独立董事及董事会下属专门委员会成员职务 [4][13] - 董事会提名徐小娟女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，徐小娟女士已取得独立董事资格证书 [4][13] - 徐小娟女士若当选，将同时担任公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员 [4][13] 临时股东会安排 - 公司决定于2025年11月24日召开2025年第七次临时股东会，审议更换独立董事的议案 [7] - 会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，股权登记日为2025年11月19日 [7][22] - 现场会议地点为江苏省江阴市澄江中路165号公司二楼会议室 [23]