公司与创始人法律纠纷 - 柬埔寨太子集团创始人陈志指控其新加坡家族办公室负责人大卫·黄侵吞其银行账户中584万新元（约合人民币3191万元）[1] - 陈志在2021年至2022年期间对大卫·黄提起多项诉讼，相关法律文件超过80份[1] - 2022年12月，新加坡高等法院作出缺席判决，判大卫·黄及其关联公司承担超过1200万新元的债务，大卫·黄已申请破产[6] 家族办公室运营与资产变动 - 2017年陈志花费近4000万新元在新加坡购置豪宅，并通过大卫·黄成立名为DW Capital Holdings的家族办公室，获得免税资格[2] - 大卫·黄为陈志组建新团队并成立一系列公司，同超六家大银行建立关系，主打项目为涉足科技和房地产等领域的CMFO公司[2] - 2021年陈志推动其旗下天际投资管理公司与大卫·黄的家族办公室合并共享双景坊大楼办公室，但发现办公室被锁、文件缺失及账户存在未经授权的相互转账行为，包括一笔超53万美元的管理费[3][5][6] 国际制裁与资产冻结 - 美国当局指控太子集团涉嫌电信诈骗与洗钱，陈志操控大规模线上诈骗工厂，在柬埔寨至少建造10个诈骗园区[7] - 2024年10月14日，陈志价值约150亿美元的比特币被美国执法部门扣留，英国对其实施制裁并冻结伦敦19处房产及所有在英资产[7] - 太子集团在韩国几家银行的柬埔寨分行存放的超910亿韩元资产被冻结，引发太子银行挤兑危机，多家分行暂停交易[7] 新加坡与中国香港资产处置 - 2024年10月30日，新加坡警方查封陈志在新加坡的6处房产并对其他金融资产发出禁止处置令，总价值超过1.5亿新元，包括游艇、11辆豪车及多瓶名酒[8] - 新加坡政府已停止对与太子集团相关联的两家家族办公室提供税务优惠政策[8] - 中国香港警方冻结一个怀疑涉及国际跨境电讯诈骗及洗黑钱的集团市值约27.5亿港元资产，包括现金、股票及基金等，虽未直接点名但与太子集团相关[8] 关联上市公司及监管行动 - 陈志是致浩达控股（HK01707）和坤集团（HK00924）的绝对控股股东，持股比例均超50%，两家公司仍在正常交易[9] - 2024年11月4日，坤集团多名高管辞职，包括执行董事、董事会主席洪维坤和执行董事、行政总裁洪虢光[9] - 香港证监会与香港保监局对太子集团关联公司采取行动，Mighty Divine Investment Management Limited和Mighty Divine Securities Limited的牌照被暂时吊销或终止业务，Mighty Divine Insurance Brokers Limited的牌照条件更新，限制其受规管活动[10][12]