公司治理修订 - 公司董事会于2025年11月10日以通讯方式召开第八届董事会第二十四次会议，应出席董事9名，实际出席9名 [2] - 会议审议通过了六项关于修订公司治理文件的议案，包括《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及《会计师事务所选聘办法》，所有议案均获得9票同意、0票反对、0票弃权 [3][4][5][6][7][8][9][10][11] - 所有经审议通过的治理文件修订议案均需提请公司2025年第一次临时股东会审议，相关文件全文及修订对比表已在巨潮资讯网披露 [3][5][7][8][10] 会计师事务所续聘 - 公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，该议案获得9票同意、0票反对、0票弃权 [12][14] - 2025年度审计费用总额为72万元人民币，与2024年度保持一致，其中财务报告审计费用为51万元人民币，内部控制审计费用为21万元人民币 [13][24] - 天健会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，其累计职业风险基金和职业保险赔偿限额超过2亿元 [21] 临时股东会安排 - 公司定于2025年11月26日在深圳市人民南路深房广场48楼A会议室召开2025年第一次临时股东会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [15][34][35] - 股东会股权登记日为2025年11月19日，B股股东的最后参会交易日为2025年11月14日 [36] - 会议将审议包括公司章程修订、续聘会计师事务所在内的多项议案，其中部分议案需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过 [41][42]