案件概况 - 中国籍主谋钱志敏因策划英国历史上最大规模洗钱案被判处11年8个月监禁[1] - 案件涉及赃款高达55亿英镑（约合人民币520亿元），受害者超过12.8万人，横跨中英两国[1] - 案件历时近八年最终告破[1] 犯罪手法与过程 - 通过组织大型投资推介会，身穿仿制龙袍，向官员、企业高管及民众兜售“高回报财富管理计划”，承诺高达300%的投资收益[6] - 使用精心制作的宣传视频，以英国地标建筑为背景营造“国际金融精英”形象，诱使投资者投入庞氏骗局[8] - 2017年骗局崩盘前夕，钱志敏携巨额赃款持圣基茨和尼维斯护照潜逃至英国[8] 逃亡生活与奢靡消费 - 辗转租住于苏格兰偏远地区、约克老宅，最终落脚于伦敦汉普斯特德区一座价值500万英镑的豪宅[8] - 雇佣多名非法移民充当管家、司机和家政人员，并规定其未经许可不得擅自开门迎客以隔绝外界[8] - 在苏黎世珠宝店一次性消费4.4万英镑购买钻石，在伦敦哈罗德百货豪掷9万英镑购置奢侈品，在梵克雅宝购入总值11.9万英镑的名表[10] - 指令手下在迪拜购置总价50万英镑的公寓，并计划斥资1000万英镑收购意大利托斯卡纳一座18世纪海景别墅[10] 案件败露与调查 - 高调房产交易触发英国反洗钱机制，其中一笔要求以比特币支付2350万英镑购买汉普斯特德七居室豪宅，另计划购买标价1250万英镑住宅[10] - 监管机构要求说明资金来源，其手下简·文无法解释比特币合法出处，引发执法部门警觉[12] - 伦敦警察厅启动“加密追踪”专项调查，最终将资金源头锁定至钱志敏在中国领导的83人诈骗团伙[12] - 2024年3月简·文因洗钱罪被判刑[12] 定罪与资产处理 - 警方在钱志敏运动裤缝线中搜出加密钱包密钥，内含价值约660万英镑的比特币[15] - 执法部门共查获七个关联加密钱包，总价值逾55亿英镑，创下全球单案刑事资产扣押纪录[15] - 管家凌胜国因协助转移犯罪所得被判处4年11个月监禁[15] - 英国正通过高等法院程序永久没收该笔巨额赃款，数千名中国受害者已提起诉讼要求返还总计约400亿元人民币的被骗资金[17] 司法评价 - 主审法官指出钱志敏是整起犯罪从策划到执行的核心人物，动机纯粹出于贪婪，卷走无数家庭积蓄却在异国享受奢华生活且毫无悔意[15] - 伦敦警察厅经济与网络犯罪指挥部负责人称此案是处理过的规模最大、最复杂的经济犯罪案件之一[17] - 英国内政部安全大臣强调洗钱违法并直接伤害普通民众，判决传递出无论逃到哪里罪犯终将付出代价的信号[17]