董事会会议基本情况 - 会议于2025年11月11日以现场和通讯相结合的方式临时召开 [2] - 会议应到董事9人，实到董事9人，由董事长温伟先生主持，全体高级管理人员列席 [2] - 会议召集、召开和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定 [2] 不提前赎回可转债决议 - 公司股票自2025年10月22日至11月11日收盘，已有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即15.60元/股），已触发有条件赎回条款 [3][9][19] - 董事会决定不行使提前赎回权利，且在未来三个月内（2025年11月12日至2026年2月11日）即使再次触发条款亦不赎回 [3][9][20] - 该议案获得全体董事一致通过，有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票 [4] 可转换公司债券核心信息 - 公司于2020年8月21日公开发行543.31万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额54,331万元 [10] - 债券简称"塞力转债"，债券代码"113601"，于2020年9月15日在上海证券交易所挂牌交易 [11] - 转股期起止日期为2021年3月1日至2026年8月20日，初始转股价格为16.98元/股 [13] - 转股价格经历三次下修及一次调整，当前转股价格为12.00元/股，自2025年2月10日起生效 [13][14][15][16] 为控股子公司提供担保 - 公司预计为三家控股子公司提供总计不超过人民币8,000万元的担保额度，以满足其日常经营和业务发展资金需要 [25][29] - 担保方式包括但不限于保证、质押、抵押，担保预计有效期为董事会审议通过之后的十二个月内 [25] - 本次担保额度预计占公司最近一期经审计净资产的8.56%，公司目前对外担保总额为0万元 [33] - 该议案获得全体董事一致通过，有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票 [32]