董事会会议召开情况 - 第八届董事会第四十七次会议通知于2025年11月4日以电子邮件方式发出 [3] - 会议于2025年11月11日在湖南省岳阳市公司会议室以现场方式召开 应出席董事7人 实际出席7人 由副董事长李战主持 [4] 董事会会议审议事项 - 选举刘岩女士为公司第八届董事会董事长 表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [5][6] - 选举刘岩女士为公司战略发展委员会委员并担任主任委员 表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [6][7] - 同意将全资子公司湖南骏泰生物基新材料科技有限责任公司的子公司湖南骏泰生物质发电有限责任公司100%股权无偿划转至公司 使其成为公司一级全资子公司 以有效减少法人层级 增强产业协同效率 表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [7] - 同意投资8,960万元建设化学浆洗涤筛选改造项目 表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [8][9] 股东会召开情况 - 2025年第三次临时股东会于2025年11月11日在湖南省岳阳市公司办公楼19楼会议室召开 表决方式为现场投票与网络投票相结合 [12] - 公司在任董事6人 出席6人 总经理刘立新作为董事出席会议 副总经理兼董事会秘书易兰锴出席会议 财务总监杨映辉列席会议 [13] 股东会议案审议情况 - 议案关于续聘天健会计师事务所为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构获得通过 [14] - 议案关于预计2026年度日常关联交易获得通过 该议案涉及关联交易 控股股东泰格林纸集团股份有限公司及直接控制人中国纸业投资有限公司回避表决 [14][15] - 议案关于选举公司第八届董事会部分董事采用累积投票方式表决 [15]