公司治理结构变动 - 公司于2025年11月11日召开第五届董事会第十一次会议，聘任张靖霄为联席证券事务代表，任期至第五届董事会届满 [1] - 公司副董事长、非独立董事谢方辞职，其辞职不会导致董事会成员低于法定人数，不影响公司正常经营 [5] - 公司选举方富林为第五届董事会副董事长，方富林直接持有公司股份880,000股，并担任公司董事兼总经理等多项职务 [5][7] - 公司选举孙丰智为第五届董事会职工代表董事，确保公司治理结构完整，兼任高级管理人员的董事人数未超过董事总数二分之一 [9] - 公司调整董事会提名委员会和战略委员会委员，任期至第五届董事会届满 [10] - 公司副总经理、董事会秘书张靖霄因工作分工调整不再担任高级管理人员，财务总监唐佳菁代行董事会秘书职责 [14] 股东回报方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.1元（含税），以总股本332,012,066股计算，合计派发现金红利69,722,533.86元 [18][19] - 特别分红方案基于公司经营业绩稳定、资产负债结构健康，在保障日常经营和未来发展资金需求的前提下实施 [19] - 该方案已经董事会审议通过，尚需提交2025年第四次临时股东会审议批准 [21][22]