董事会会议召开情况 - 公司第十一届董事会第二十五次（临时）会议于2025年11月11日以现场结合通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席8人，其中6人以视频方式出席[2] - 董事长周志远先生主持会议，部分高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定[2] 会计师事务所续聘决议 - 董事会全票通过续聘中审亚太会计师事务所为2025年度审计机构的议案，审计费用总额386万元，与2024年度持平[3][49] - 中审亚太2024年审计业务收入68,203.21万元，证券业务收入30,108.98万元，拥有注册会计师482人，其中签署过证券审计报告的注册会计师180余人[39][40] - 项目团队包括合伙人莘延成（近三年签署3家上市公司审计报告）和注册会计师张艳慧（近三年签署2家上市公司审计报告）[44][45] 公司治理制度修订 - 董事会全票通过修订《独立董事制度》《累积投票制度》《关联交易管理制度》等9项内部管理制度[5][6][9][12][15][18][20][24][26][28][29][30][31][32] - 通过制定《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》和《内部审计工作规定》等新规[22][33] - 批准高级管理人员2024年度绩效激励发放方案[5] 股东会议安排 - 定于2025年11月27日召开第六次临时股东会，股权登记日为2025年11月24日[57][61] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票时间为9:15至15:00[59][60] - 将审议续聘会计师事务所、股东回报规划等7项需股东会批准的议案[64]