股东大会基本情况 - 广州集泰化工股份有限公司于2025年11月11日成功召开2025年第一次临时股东大会，会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行 [4][5] - 会议由董事长邹榛夫先生主持，现场会议地点位于广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室，会议的召集和召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定 [6][7][8] - 参与本次股东大会的股东及股东授权代表共计152名，代表股份总数为163,911,202股，占公司有表决权股份总数的42.5331% [9] 会议出席情况 - 通过现场方式出席会议的股东及授权代表共9名，代表股份161,739,105股，占公司有表决权股份总数的41.9695% [10] - 通过网络投票方式参与会议的股东共143名，代表股份2,172,097股，占公司有表决权股份总数的0.5636% [11][12] - 出席会议的中小股东及授权代表共143名，代表股份2,172,097股，占公司有表决权股份总数的0.5636%，公司董事、监事、高级管理人员及律师事务所律师均列席会议 [9][13] 提案审议与表决结果 - 议案一《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》获得高票通过，总表决同意股数占比99.9100%，中小股东表决同意股数占比93.2115% [13] - 议案二《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》作为特别决议事项获得通过，总表决同意股数占比99.9078%，中小股东表决同意股数占比93.0458% [14][15] - 议案三《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》包含11个子议案均获审议通过，所有子议案总表决同意率均超过99.89%，其中多项为需2/3以上表决权通过的特别决议事项 [16]至[39] 公司治理结构重大调整 - 公司根据修订后的《公司章程》，不再设立监事会，原监事会主席刘金明先生、非职工代表监事周雅蔓女士、职工代表监事程超先生的监事职务相应免除 [43] - 公司选举吕荣华女士为第四届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会选举通过之日起至第四届董事会届满，吕荣华女士具有多年公司内部任职经历，现任客户服务部经理 [44][46] - 此次治理结构变更涉及《公司章程》修订及多项内部治理制度的更新，旨在优化公司治理架构 [43][44]