登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2025-056 奥美医疗用品股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于2025年11月11日（星期二） 在奥美医疗深圳视频会议室以现场结合通讯的方式召开。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司第 四届董事会第一次会议通知于当日2025年第一次临时股东大会后以口头的方式发出。本次会议应出席董 事9人，实际出席董事9人。 （二）审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》 具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》与巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举完成的公告》（公告编号：2025-057）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》 具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报 ...