会议基本信息 - 公司将于2025年12月2日14:30召开2025年第一次临时股东会，会议召集人为董事会 [2][3] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股东只能选择一种表决方式，重复投票以第一次有效投票结果为准 [4][5] - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行，具体时间为2025年12月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统投票时间为9:15至15:00 [3][24] - 会议股权登记日为2025年11月27日，现场会议地点为北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心A座18层1810会议室 [6][9] 会议审议事项 - 本次股东会议案已经公司第五届董事会第三十次会议、第三十一次（临时）会议、第三十二次（临时）会议及第五届监事会第十九次会议审议通过 [11] - 议案3-5为特别表决事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过 [11] - 议案14-15采用累积投票制选举，选举非独立董事时股东选举票数=所持表决权股份总数×5，选举独立董事时股东选举票数=所持表决权股份总数×3 [11][23] - 全部议案表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东以外的其他股东 [11] 会议登记与联系 - 会议登记时间为2025年11月28日9:00-11:30及13:30-17:00，登记地点为北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心A座18层董事会办公室 [12][13] - 登记方式包括法人股东由法定代表人持相关文件登记，自然人股东持股东账户卡及身份证复印件登记，异地股东可采用信函或电子邮件方式登记 [14] - 公司联系人为张海东，联系电话及传真为010-84156171，电子邮箱为IR@citicpub.com，本次与会人员的食宿及交通费用自理 [15]