股东会基本信息 - 会议类型为2025年第二次临时股东会会议 [2] - 现场会议召开时间为2025年11月27日14:50 [3] - 会议地点为北京市西城区金融大街25号 [4] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年11月27日9:15至15:00 [4] 临时提案详情 - 提案股东为中国长城资产管理股份有限公司，实质持有建设银行有表决权股份总数约3.0065% [2] - 提案内容为选举史剑先生担任建设银行非执行董事 [2] - 建设银行董事会提名与薪酬委员会及独立董事均审查认为史剑先生符合董事任职资格和条件 [2] - 该临时提案已列入股东会议程，将对中小投资者单独计票 [2][6] 候选人背景 - 候选人史剑先生，1974年1月出生，中国国籍 [13] - 2021年6月至今担任中国长城资产管理股份有限公司总裁助理 [13] - 拥有长期金融资产管理经验，曾在中国长城资产管理股份有限公司担任董事会秘书、投资事业部总经理助理等多个高级管理职位 [13] - 本科学历，毕业于天津财经学院金融学专业 [13] 会议其他安排 - 股东可于2025年11月24日前通过电子邮件向投资者关系邮箱ir@ccb.com提交问题 [8] - 会议预计半天，出席会议人员交通及食宿费用自理 [10] - 更新后的授权委托书需在2025年11月26日14:50前送达董事会办公室 [19]