股东会会议情况 - 公司于2025年11月12日召开2025年第三次临时股东会，会议地点为公司会议室，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [2] - 会议由董事会召集，董事长项飞勇先生主持，召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程的规定 [2] - 公司在任9名董事全部出席，其中董事李晓宇、任正华因工作原因以通讯方式参会，董事会秘书张志明先生出席，公司高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 议案一《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》审议通过，为普通决议议案，获出席股东所持表决权的二分之一以上通过 [4][5] - 议案二《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》审议通过，为特别决议议案，获出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [4][5] - 本次股东会由上海市锦天城律师事务所律师金海燕、沈高妍见证，律师认为会议程序及表决结果合法有效 [6] 董事变动与公司治理调整 - 因公司治理结构调整，非独立董事林永平先生于2025年11月12日辞去第四届董事会董事职务，辞职后继续担任公司副总经理职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效 [9][10] - 林永平先生直接持有公司2,000,000股股份，并通过台州肯特股权投资管理合伙企业间接持有340,000股股份 [10] - 根据新修订的公司章程，公司董事会设职工代表董事1名，由职工代表大会选举产生 [9][10] 职工代表董事选举 - 公司于2025年11月12日召开职工代表大会，选举栾慧敏女士为第四届董事会职工代表董事，任期至第四届董事会任期届满 [11] - 栾慧敏女士1994年出生，博士学历，高级工程师，历任公司技术部研发工程师、监事，现任产品规划部经理及杭州分公司负责人 [12] - 栾慧敏女士当选后，董事会中兼任高级管理人员职务的董事及职工代表董事总数未超过董事总数的二分之一，符合相关规定 [11]