文章核心观点 - 公司因经营发展需要，与关联方北京弘科运营管理有限公司签署新的房屋租赁合同，承租位于北京市朝阳区弘善家园413号楼14层用于办公，租赁面积1,275.42平方米，租赁期5年，总租金约1,066万元 [2] - 本次交易构成关联交易，且使公司过去12个月内与同一控制下的关联方累计交易金额超过3,000万元，达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上，因此需提交股东会审议 [2][5] - 公司调整了前期租赁计划，终止了原12层的租赁合同，并与关联方重新签署了关于11层过渡期租赁的补充协议及新的14层租赁合同 [3][4] 关联交易概述 - 公司于2025年11月12日召开十一届董事会第九次会议，审议通过了本次签署房屋租赁合同的议案 [2][5] - 租赁期为2026年1月10日至2031年1月9日，共计5年 [5][11] - 截至本次交易，公司过去12个月与同一控制下的关联方交易金额已达3,000万元以上 [5][22] 关联方介绍 - 关联方为北京弘科运营管理有限公司，企业类型为有限责任公司，注册资本87,180.68万元 [7] - 北京弘科运营由首都文化科技集团有限公司100%控股，与公司同受首都文化科技集团有限公司控制，因此构成关联关系 [7][9] - 北京弘科运营资信状况正常，不存在被列为失信被执行人的情况 [8] 租赁合同主要内容 - 租赁物业位于北京市朝阳区弘善家园413号楼14层，面积1,275.42平方米，仅限于办公用途 [10] - 租金标准分两阶段：第1至3年为4.5元/建筑平米/天，第4至5年为4.7元/建筑平米/天 [12][13] - 租金按季度支付，首笔租金为前三个月房租，共计人民币516,545.10元，需在合同生效后10个工作日内支付 [14] - 合同押金金额为466,477.30元 [15] 关联交易定价与影响 - 本次交易定价以市场化原则为基础，参考了周边地区同等物业条件的租金标准，遵循公允原则 [16] - 公司认为新租赁房屋的交付质量提升，能满足经营需要，有利于提升整体经营效率和战略协同，不会对财务状况和经营成果产生重大影响 [17] 审议程序 - 公司独立董事专门会议已于2025年11月12日对议案进行事前审核，认为交易有利于公司，定价公允，审议程序合法合规，同意提交董事会审议 [18] - 董事会审议时，关联董事徐建、金青海、施煜、何斐、李玥均回避表决，议案以同意3票、反对0票、弃权0票获得通过 [19][45][47] 股东会安排 - 公司定于2025年11月28日14点召开2025年第二次临时股东会，审议本次关联交易议案及其他事项 [25][26] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [26][29] - 审议该议案时，关联股东首都文化科技集团有限公司等需回避表决 [28]