公司治理制度修订 - 公司于2025年11月13日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过修订13项核心治理制度的议案 [1] - 修订旨在顺应最新监管要求并结合公司实际发展需要，以完善公司治理结构并提升规范化水平 [3] - 修订依据包括《公司法》《证券法》及上海证券交易所、香港联合交易所的最新上市规则 [3] 董事会会议情况 - 会议通知于2025年11月10日送达，会议于11月13日以现场结合通讯方式召开 [2] - 会议由董事长王威东主持，应出席董事9人，实际出席9人，召集召开程序符合规定 [2] - 关于修订治理制度的议案获全票通过，同意票9票、反对票0票、弃权票0票 [3] 修订制度具体内容 - 系统性修订的13项制度包括关联交易、对外担保、对外投资、募集资金管理等关键领域 [3] - 其中《关联(连)交易管理制度》等4项制度因涉及重大事项，需提交股东会审议 [3] 临时股东会安排 - 公司计划于2025年12月2日召开2025年第三次临时股东会，审议需股东会批准的4项制度 [4] - 关于召开临时股东会的议案同样获得全体董事一致同意 [4] 市场分析观点 - 此次系统性修订被视为公司完善内控体系、适应境内外资本市场监管要求的重要举措 [4] - 市场分析认为此举有助于提升公司治理透明度与规范化水平，为长期高质量发展奠定基础 [4]