会议基本情况 - 会议于2025年11月13日以现场与网络投票相结合的方式召开 [4][5] - 会议由董事长陈烈权先生主持，地点位于湖北省荆州市公司会议室 [4] - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行，时间为9:15至15:00 [4] 会议出席情况 - 出席会议股东共310人，代表股份779,020,079股，占公司有表决权股份总数的31.9089% [6] - 现场参会股东5人，代表股份744,255,076股，占比30.4849%；网络投票股东305人，代表股份34,765,003股，占比1.4240% [6] - 参与表决的中小投资者共307人，代表股份36,914,903股，占比1.5120% [6] 议案审议和表决结果 - 议案一《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分公司制度的议案》获通过，同意票占比97.4272%，中小投资者反对票占比52.9168% [8] - 议案二《关于子公司能特科技有限公司向金融机构申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》获通过，同意票占比98.7634% [8][9] - 议案三《关于为子公司能特科技有限公司融资担保提供反担保暨关联交易的议案》在关联股东回避表决后获通过，无关联股东同意票占比96.6162% [9] - 议案四《关于子公司上海塑米信息科技有限公司为其子公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案》获通过，同意票占比98.8098% [10][11] 法律意见 - 湖北松之盛律师事务所对本次股东大会出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果均合法有效 [12]