会议基本情况 - 公司于2025年11月13日在上海市临港新片区沧海路3888号召开2025年第四次临时股东会 [5] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 由董事长潘讴东先生主持 [2] - 会议召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市规则》及《公司章程》规定 [2] 会议出席情况 - 公司在任8名董事全部出席会议 董事会秘书出席会议 [3] - 公司其他高级管理人员及见证律师列席会议 [3] 议案审议与表决结果 - 议案1.00《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》获出席股东会股东所持有效表决权过半数通过 [4] - 议案2.00《关于变更第四届董事会独立董事的议案》获出席股东会股东所持有效表决权过半数通过 [4] - 两项议案均为普通决议事项 并对中小投资者进行了单独计票 [4] - 本次会议无被否决议案 [2] 律师见证结论 - 本次股东会由上海市金茂律师事务所律师茅丽婧、吴丹琪见证 [6] - 律师认为会议召集、召开程序、人员资格及表决程序合法有效 会议决议合法有效 [6]