股东大会基本情况 - 会议于2025年11月13日在江苏省苏州市吴江区中山北路2288号召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，由董事长崔巍先生主持 [2] - 会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定 [3] 会议出席情况 - 公司在任董事12人中有6人出席，6名董事因公务原因未出席 [4] - 公司在任监事3人中有2人出席，1名监事因公务原因未出席 [4] - 董事会秘书顾怡倩和财务总监吴燕出席了本次会议 [4] 议案审议结果 - 议案1：关于修订《公司章程》及其附件的议案获得通过，此项为特别决议，获有效表决权股份总数的2/3以上通过 [5][6] - 议案2.01：关于更新制定《公司关联交易管理制度》的议案获得通过 [5] - 议案2.02：关于更新制定《公司募集资金管理办法》的议案获得通过 [6] - 议案2.03：关于更新制定《公司对外投资管理制度》的议案获得通过 [6] - 议案2.04：关于更新制定《公司独立董事工作制度》的议案获得通过 [6] - 议案2.05：关于更新制定《公司会计师事务所选聘制度》的议案获得通过 [6] - 本次股东大会审议的所有议案均获得通过 [6] 律师见证 - 本次股东大会由安徽承义律师事务所律师司慧、万晓宇见证 [6] - 律师认为会议召集人资格、召集召开程序、出席会议人员资格、提案及表决程序均合法有效 [6]