会议基本情况 - 会议于2025年11月13日通过现场和网络投票相结合的方式召开 [4][6] - 现场会议地点为武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋一楼会议室 [5] - 会议由董事王栎栎先生主持，因董事长周爱强先生因公出差请假 [8] 股东出席情况 - 出席会议的股东共69人，代表股份42,871,650股，占公司有表决权股份总数的24.1801% [9] - 通过现场投票的股东3人，代表股份42,294,600股，占公司有表决权股份总数的23.8546% [9] - 通过网络投票的股东66人，代表股份577,050股，占公司有表决权股份总数的0.3255% [9] - 出席会议的中小股东67人，代表股份727,050股，占公司有表决权股份总数的0.4101% [10] 提案审议与表决结果 - 提案一《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》以99.1843%的同意票获得通过，为特别决议事项 [11][12] - 提案二《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》以99.1843%的同意票获得通过 [13] - 提案三《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》以99.1806%的同意票获得通过 [14] - 提案四《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》以99.1843%的同意票获得通过 [15] - 提案五《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》以99.1782%的同意票获得通过 [16] - 提案六《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》以99.1820%的同意票获得通过 [17] - 提案七《关于修订〈独立董事制度〉的议案》以99.1820%的同意票获得通过 [18] - 提案八《关于制定〈对外捐赠制度〉的议案》以99.1815%的同意票获得通过 [19] - 提案九《关于变更会计师事务所的议案》以99.1852%的同意票获得通过 [20] 法律意见与会议有效性 - 湖北得伟君尚律师事务所律师认为本次股东大会的召集、召开程序及表决程序、结果均合法有效 [20]